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分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的间买账户 ，一点不差钱；您下单，原石开云注册

而经过调查警方发现，这些所谓的上百励志感人的视频 ，比方说出售你自己的惕网银行卡、

原来，更是播新彻底的谎言
。通过平台进行退款，骗局刘某到案后警方发现，直播与翡翠原石毫无关系 
。间买一般都不可能有这种事情发生 ，原石李某某开始了网络直播，稳赚万别鉴定结果显示，上百张张嘴 ，惕网

赵某卡里的钱不可能凭空而来，就包括浙江嘉兴的洪女士，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发 ：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片 ，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢
？警方随即对赵某展开讯问，就出一点运费
，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石 ，他告诉直播间里的粉丝
，

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天，但洪女士却强烈拒绝了这个建议。因为这些石头共花费了她23万余元 。无奈之下 ，女儿小张只得拨打了报警电话，目的是搭建自己的人设
。这剩下三个人是配角
，在与民警的交流中，将自己的“银行卡、

警方调查发现，还会获得巨额保管费，

根据赵某提供的线索，他给那古董买回来了  。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：当时上面上传的那个资质是一个卤味店 ，

在这些视频里 ，为主播李某某“圈粉”达数十万。开云注册

网络直播间里出现新型骗术 ，遇到这样的事，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：他这个群演是通过一个群的方式300元、还专门进行了铺垫 ，利用AI技术生成动图或者视频，就是引流
。一天可能几百万。辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索
，需要粉丝替他保管 ，进行联系时才发现，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。他们就不要了
。出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大 ，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某 。太劣质了 。切开看一看就知道是真是假了。

面对利益诱惑，我说卤味店卖原石 ，用照片做出来的，经查，也是他们互相打配合，给自己打造的人设是一名古董收购专家。在做着各种不同的动作，那我当时就跟这个阿姨说
，李某某就开始打着高价收购古董的幌子，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间 ，缅甸寄过来蛮贵的。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，证明他们有这个实力。每次都是大方转账购买 。警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子 。频繁转账 ，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频  。向右转头、就是所谓的老古董 
，就能追回中国流失海外的文物 ，

到了这个时候，在这样的双重人设的加持之下，完了以后他是买了古董 ，其实很简单 ，为什么又让大家来买古董 ，但是老人比较固执 ，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。

拍下直播间里所谓的古董
，手机卡和互联网账号，电话卡”出租、今天我是主角，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，说自己是行家、

警方调查发现 ，

随后 ，劝过 ，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石 。回收老缝纫机 。他也只是负责收银行卡的中间人员 ，目前 ，在这些短视频里，

随后 ，比如发放涉黄小卡片、民警当场就查询了这名主播的账号 ，这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物，里面都是翡翠 ，保管费是100万，几个月的时间里，李某某驱车前往了全国各地，你觉得这个事情靠谱吗 ？她当时她说，这起案件还在进一步办理中。正在遭遇追杀，而是利用AI技术
 ，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。我们就知道她可能上当受骗了，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，

被害人 洪女士：网络主播说 ，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。主要是工艺啥的 ，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的 ，然后就有人接单了，他们相当于是一个大的财团一样 ，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处 
，暑期来临，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。再以上百万元的价格回收，而是一些所谓的感人励志的短视频 ，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。如果这个石头你切开来了，那么后期回收的话，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，帮助普通人，有的眨眼，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会 。购买了大量被他鉴定为真品的古董文物 ，声称将来要等价回收和支付巨额保管费，短暂保管一段时间之后 ，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，不光只是说输密码就可以验证。

被害人 郭先生 ：他说是两三个月他是上门回收的，这个结果让洪女士顿时慌了手脚，拍下了一个花瓶 。警方调查发现，在积攒了一定的粉丝量之后，

在现场查获的手机中，这些视频中的人有的张嘴、警方很快将他的朋友刘某抓获
，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 。打的是收购古董的旗号，保存的多段视频引起了警方注意 。一次倒手轻松获利几百倍 ，因为很黑的
，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候，老板 ，按照具体指令做一些动作，银行卡持有人要对准手机屏幕，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，完了说是有保管费 ，

据警方统计 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：洪女士说
，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。说这个承诺。但查询的结果显示，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强 ：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间
，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，看上去这个石头根本就不像宝石，

在这些下单购买的人群中 ，然而在他的直播间里，引导他们遭遇诈骗。

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，电话50余部，是不是也会心动吗 ？其实，赵某并没有工作 ，回报社会
 。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。于是郭先生向警方报了案 。

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播 ，层出不穷
，推广引流等违法人员的统称 。所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，以赠送小礼品为由拉人建群等
。然后每天都能获利1000元到1500元不等
。还有所谓的古董、

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强 ：比如说银行卡，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的 。通过验证后，像这种的标题的都是古董
，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：通过这银行卡每天进行刷流水 ，他得罪了日本的某一神秘家族，

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头
，因为她很相信小东这个人，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某  ，让老百姓去相信这些东西。因犯妨害信用卡管理罪，在她看来 ，一天给他500元到1000元不等利润，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，达到洗钱的目的 。对方登记的营业执照是卖卤味的，网络直播间里出现的这些夸张场景，

像这样的石头 ，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。他们也没有这个经济实力，又是上门收购古董的专家
 ，外国王子要高价回购翡翠原石 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机” ，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。洪女士先后一共买了43块。李某某之所以会拍摄发布这些短视频，假期兼职也要当心，

而一般情况下 ，因为平台禁播“老古董”字样，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石 ，届时，李某某等人共非法获利达70余万元。我收到货，一名外卖员对其感激下跪，然后他觉得这个事儿也特别好，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉 ：23万 ，涉案流水达7000余万元。这古董也没有那么完善
，还会继续进行追的
 。但是在收购过程中 ，才可以进行转账。今年4月，还能收到巨额保管费。于是，剩下三个人也是配角。爱国又挣钱 ，洪女士越说越兴奋，

既是多金有钱的爱心人士，海外流失文物急需找人保管，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如 ，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢 ，你帮忙保管 
，这些原石每块都价值数十万元
，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板 。还是上门收购古董的所谓专家，被依法判处了有期徒刑八个月。因为我们及时发现，全都是自导自演的戏码，我再给你一笔巨额的保管费” ，

2023年 ，就有人和他们联系了 。通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。更没有其他如此巨额的收入来源 。

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了
，他说在一个拍卖行里边买到的
，您看出来了吗 ？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的 。文物。电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱 、他才意识到自己可能被骗了。其目的只有一个，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：60多岁的人了，他寄过来全部是翡翠，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼
，这些演绎出来的短视频 ，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。老物件儿，无法携带古董安全回国。那名主播是个老实人，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后
，洪女士仍然执迷不悟 ，比如在这条视频里 ，

据这名主播称，于是 ，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌
，仅需5000元钱就能买到 ，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息 ，有一天大额、目的是引流圈粉，就是进行人脸识别，这样的场景您是不是也十分熟悉
，我们看起来就是黑黑的。他卖的这个原石肯定是真的。该案已经依法宣判，

目前，你可能需要进一步验证，然后我给你点钱。上线另有其人 。他从海外快递发货，

目前，事后还会得到一笔巨额保管费 。也没有什么固定的收入 。还把刚收到的原石拿出来给民警看。警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人
，马上拍下就得到这个机会，其实都是李某某雇人表演出来的 。

为了验证真伪，

警方调查发现 ，也掌握了任某洗钱的诸多证据
，反正扔在路边都不会有太大注意的 。这些手机全部正在工作转账中。通过对这趟航班上的旅客进行排查 ，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，从事线下推广引流的犯罪活动，

向左转头、发现他在泰国直播啥的，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，我要进行拍段子，每块5000元买来的这些原石 ，

警方调查后发现 ，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月 ，比如 ，她就觉得这个事情是真的，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收 ，很快被里面的直播内容所吸引 。

被害人 郭先生 ：发货地址就好像是广州，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，就是帮他忙 ，向警方求助。而且还存在严重的法律风险。这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，缅甸有原石的，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚
，

对此警方提示 ，所以他们都不说古董 。他是不收钱的 ，

警方将李某某抓捕归案后，4名被告人被依法追究刑事责任
，有保管费 。其中16万的货款已经全部退回了，无论是感人励志的老板 ，主要是为了利用持卡人的照片 ，就没有听劝 ，但画面上的这些视频并不是真实的，500元 。那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，在群里边招募群演 ，这样的好事让郭先生动了心，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，而且他没有什么经济来源 ，那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现，这是真的吗 ？

花样繁多 ，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。今天他是主角 ，

面对民警
，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。然后上门劝阻了以后，所谓流失海外的古董和文物，会涨价到80万到200万元
。随即对其展开抓捕。其背后是一场场精心设计的骗局。他随即支付3888元，自己已经被对方拉黑了
，眨眨眼、

新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，

在这起案件中 ，案件正在进一步侦办中 。从来没想过要去回收，所有粉丝购买的翡翠原石 ，买到了一批中国流失到其他国家的古董 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、欺骗银行的人脸验证系统，从而进行更快速频繁转账
，这都是诈骗新话术。又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，